证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2023-038 转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

(资料图)

关于“回盛转债”暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、债券代码：123132，债券简称：回盛转债

2、转股期间：2022年 6月 23日至 2027年 12月 16日

3、暂停转股期间：2023年 5月 26日至 2023年 6月 1日

4、恢复转股日：2023年 6月 2日

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570号）同意注册，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月 17日向不特定对象发行可转换公司债券 700万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 70,000万元，期限为自发行之日起六年。“回盛转债”自 2022年 6月 23日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于 2023年 4月 26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023年 5月 17日召开 2022年年度股东大会和 2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司换公司债券募集说明书》的约定，“回盛转债”附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。具体内容详见公司同日披露的《关于“回盛转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-039）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2023年 5月 26日（星期五）至 2023年 6月 1日（星期四）止。

自本次回售期结束后的第一个交易日 2023年 6月 2日（星期五）起“回盛转债”恢复转股。

上述暂停转股期间“回盛转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2023年 5月 24日