“SpayX元宇宙全球智库中心项目是国家要求的国研智库，现面向全国招募合作伙伴”

“每个地区都需要‘投资人’和‘管理者’，发展下线将获得1%利润”

……

(资料图片仅供参考)

近日，记者从上海市青浦区人民检察院获悉一起打着“元宇宙”幌子的传销骗局，截至案发已形成42个传销层级，14000余人受害，涉案金额达1160万余元。

“你知道元宇宙吗？‘抓住’这个风口，我们能大赚一笔。”2021年3月，被告人梁志中（化名）与在上海创业的金安（化名）一拍即合，拉拢专业技术人员章勇（化名），谋划以“元宇宙”为幌子实施犯罪。章勇开发“SpayX元宇宙全国招募系统”，三人在网上打出广告谎称其为“国家要求的国研智库”，组织被广告吸引来的群众线下授课与参观。

诱使受害人投资的，是梁志中等人提出的“动静结合”收益模式。“动态收益”为按地区、按层级管理“投资人”，在每个省市设立“管理人”，即该地区管理层级的最高层，持续发展下家就能提升自身等级，下家投资时也将作为介绍人获得1%的利润。

而“静态收益”则在一般传销模式外叠加具有赌博性质的投注模式，他们推出“SpayX币”作为元宇宙系统内专用货币形式，并规定：认筹与投资都以国际虚拟货币泰达币形式进行，泰达币可投注公司内部的SpayX币，连续4期投注成功则将获得不菲收益，而其中任何一期失败则只能返还75%泰达币。

这使得众多受害人丧失理智，掏空钱包加入其中，甚至为抬高会员等级，发动亲朋好友共同加入。实际上，无论是动是静，都尽在梁志中等人的掌握中。

为营造出“公司资金有保障，福利丰厚，投资不吃亏”的假象，2022年6月，公司举办“SpayX元宇宙精英见面会”，现场颁发证书、奖状，当众签订“缴纳五险一金”书面材料，举行抽奖活动，奖品最高为车和房。当气氛被激发到最高点时，梁志中等人向大家承诺：“今天发汽车，未来我们给大家发飞机！”

而线下“精英见面会”召开不足一月，“SpayX元宇宙系统”的收益断崖式下跌、无法取现，后台也无人回应。全国各地投资人纷纷发现自己上当受骗，想要取回投注的资金，梁志中等人却已在计划出逃。

2022年7月20日晚，公安机关在公司大楼内抓获金安、章勇，次日对已出逃的梁志忠进行上网追逃。8月18日，逃亡近一月的梁志中最终选择投案。

“本案作案手法同时兼有传销模式、骗取手段、向不特定公众吸收存款等多个特征，涉及集资诈骗，非法吸收公众存款，组织、领导传销活动罪之间的竞合关系。”承办检察官介绍，集资诈骗罪要求犯罪嫌疑人自始具有非法占有目的，而SpayX平台有实际兑付行为且兑付金额近70%，并有实体公司背书，故在案证据不足以认定集资诈骗罪。

同时，本案在非法吸收公众存款与组织、领导传销活动罪之间构成想象竞合犯。根据刑法规定，非法吸收公众存款的法定量刑档次为3年以下、3-10年、10年以上，而传销的量刑档次为5年以下、5年以上。两者相比，本案中组织、领导传销活动罪量刑更重。

经审查，梁志忠伙同他人以投资平台获取高额回报为名，要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序，检察机关依法对其以涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。

检察官提醒

投资环境及形势日趋复杂，为防止陷入传销，市民在接触到投资类产品时，一定要高度警惕。

一要了解新型网络传销的惯用词。如果看到“资本动作”“元宇宙”“虚拟币”“动态收益”“静态收益”“等传销惯用词，就要有所警觉。

二要判断高额收益来源是否合理。对高额回报要留意是不是符合正常的经营规律和商业逻辑。

三要高度警惕收入门费、拉下线行为。

生活中如果遇到相类似的传销行为，一定要擦亮眼睛，细心甄别，必要时要及时报警。

文字：法治日报记者余东明 张海燕 实习生吴秋阳

编辑：张海燕

督君声明