证券代码：688518      证券简称：联赢激光   公告编号：2023-016

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              深圳市联赢激光股份有限公司

         第四届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议于2023年4月20日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通

知已于2023年4月10日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7

人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公

司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

   （一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》。

   董事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制

和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国

证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2022年年度报告及摘要

披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并承担法律责任。

   表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

   该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  （四）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 独立董事将在股东大会上述职。

  （五）审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  （六）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  （八）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  （九）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  （十）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  （十一）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  （十二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

 独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  （十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023年度拟向银行申请总额

不超过300,000 万元的综合授信额度（含固定资产项目贷款授信及子公司授

信）。上述综合授信额度的申请期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之

日起至2024年5月31日。

 公司2023年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，

具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

该议案涉及关联事项，关联董事韩金龙、牛增强及贾松回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

特此公告。

                 深圳市联赢激光股份有限公司董事会

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